Dosarul Interpol: 7 milioane de euro prin Emirate, 28 de căutați și 19 luni de la învinuiri fără proces
Peste 7 milioane de euro pentru 28 de notificări roșii șterse, spun procurorii. Calculul nostru: 141 de milioane de lei, din care 8,3% sunt sechestrați. Fără proces.
Procurorii anticorupție din Moldova spun că peste 7 milioane de euro au intrat prin bănci din Emiratele Arabe Unite într-o companie creată pentru o singură schemă: ștergerea notificărilor roșii Interpol pentru cel puțin 28 de persoane căutate internațional. Dosarul a fost deschis în aprilie 2024. Pe 3 martie 2025, Procuratura Anticorupție anunța că învinuirile sunt finalizate și că urmărirea penală se va încheia „în câteva săptămâni sau luni”. Au trecut 19 luni. Potrivit Ziarului de Gardă, din 16 octombrie, dosarul tot nu a ajuns în instanță și nu există nicio dată de proces.
Mai jos sunt faptele din dosar așa cum le consemnează procurorii și presa de investigație, apoi calculul nostru al mărimii sumelor, și ce nu se poate afirma din ele. Nimeni din acest text nu este condamnat. Toți cei numiți sunt învinuiți sau inculpați, iar prezumția de nevinovăție se aplică până la o hotărâre definitivă.
Ce susțin procurorii
Schema, după comunicatul Procuraturii Anticorupție, a funcționat din august 2022 până în iunie 2024. Un grup criminal internațional, cu legături în Rusia, Ucraina și Belarus, ar fi plătit intermediari și persoane publice din Moldova ca să scoată din bazele de date Interpol notificările roșii ale unor infractori. Procurorii enumeră trei acuzații: corupere pasivă, corupere activă și falsificarea de documente. Pentru cel puțin 28 de căutați ar fi fost obținute confirmări false de azil, emise printr-un sistem de evidență a migrației, și informații false despre statutul lor, transmise de Direcția de cooperare polițienească internațională. Peste 140 de persoane ar fi fost verificate ilegal în bazele Interpol.
Banii, după aceeași sursă, au trecut prin bănci din Emirate: peste 7 milioane de euro. Mită ar fi fost și două mașini, un Land Rover și un Toyota Camry. Au colaborat cu procurorii moldoveni autoritățile din Franța, SUA și Marea Britanie. Percheziții în 33 de locuri din Moldova și Franța au avut loc pe 4 iunie 2024, cu sprijinul FBI, potrivit ZDG.
Cine și în ce stadiu
ZDG descrie situația la zi. Viorel Țentiu, fost șef al Biroului Interpol din Moldova, are statut de inculpat din martie 2025, acuzat de corupere pasivă, în două episoade. Avocatul lui, Gheorghe Malic, spune că acuzațiile nu au bază faptică și juridică. Avocatul Oleg Mîța are același statut și își neagă vinovăția prin apărătorul Vladimir Moșneaga, care vorbește despre o suspiciune nejustificată, fără probe. Vitalie Pîrlog, fost ministru al Justiției și fost președinte al Comisiei de control al fișierelor Interpol, a fost reținut la Abu Dhabi pe 15 iunie 2025 și extrădat în Franța pe 18 iulie 2025. Acolo e acuzat de fraudă și folosire de documente false, scrie ZDG. Apărătorul lui din Moldova, Nicolae Posturusu, numește acuzația una făcută pentru efect public. Ce statut are Pîrlog în dosarul moldovean nu e limpede nici pentru apărarea lui, după ZDG.
Doi dintre cei vizați au ieșit din dosar. Mihail Vodă, fost șef al Inspectoratului General pentru Migrație, a fost scos din urmărire pe 20 iulie 2026 și reabilitat integral. Dintre cei șapte polițiști suspendați din Biroul Interpol în iunie 2024, șase au fost scoși din anchetă, cu constatarea că nu au vină. Unul mai este cercetat.
Calculul nostru: cât înseamnă 7 milioane de euro
Sumele merită puse în ordine, fiindcă o cifră în euro spusă fără context sună fie enorm, fie mărunt. La cursul BNM de 20,1989 lei pentru un euro, de pe pagina băncii, 7 milioane de euro înseamnă circa 141,4 milioane de lei. Procurorii spun „peste” 7 milioane, deci e un minim. Tot ce urmează după cifra procurorilor este calculul Onta Finance Moldova.
| Mărime | Valoare |
|---|---|
| Transferuri prin Emirate, minim | 141,4 milioane lei |
| Medie pe un căutat (28) | 250.000 euro, circa 5,05 milioane lei |
| Medie pe lună (23 de luni, august 2022 până în iunie 2024) | circa 304.000 euro |
| Bunuri sechestrate, noiembrie 2024 | peste 11,7 milioane lei |
| Sechestrat ca parte din transferuri | circa 8,3% |
| Cele două mașini din sechestru | circa 1,2 milioane lei |
Mediile sunt aritmetică simplă: nu știm cum s-au împărțit banii între cei 28, iar ZDG nu publică o defalcare. Dacă tarifele au variat, unii au plătit mult peste 250.000 de euro, alții mult sub. Ce arată media este ordinul de mărime: pentru cineva căutat internațional, scoaterea din bazele Interpol ar fi însemnat un cost de câteva sute de mii de euro. Al doilea rezultat e mai greu de ocolit. Din 141 de milioane de lei transferați, au fost sechestrate 11,7 milioane, aproximativ una din douăsprezece unități. Restul nu a fost găsit, nu a fost sechestrat sau nu e încă dovedit că ar fi legat de dosar. Sursele nu spun care dintre variante.
Ce a costat statul și ce nu se poate spune
Aici trebuie spus limpede ce lipsește. Banii din schemă, așa cum îi descriu procurorii, nu sunt bani din buget. Sunt plăți făcute de infractori către intermediari și funcționari. Dosarul nu documentează un prejudiciu direct pentru bugetul de stat, nici un efect măsurat asupra cursului leului, asupra creditării bancare sau asupra investitorilor. Nu am găsit în sursele citate nicio cifră despre rating, fonduri europene sau încredere în sistemul bancar legată de acest caz, și nu o inventăm. Ce se poate spune cu cifre este mai puțin spectaculos și mai concret: în aproape doi ani și jumătate, 141 de milioane de lei au fost urmărite în mai multe țări, cu percheziții în 33 de locuri, și au produs 11,7 milioane de lei sechestrați, nicio trimitere în judecată și un dosar în care doi dintre cei vizați au fost scoși.
Costul indirect, dacă există, ține de cum percep partenerii externi instituțiile moldovene. Un birou Interpol național care ar fi șters notificări roșii contra bani este un risc pentru încrederea cu care funcționează schimbul de informații polițienești. Pentru țara care negociază aderarea la UE, o astfel de schemă se pune în cumpăna capitolelor de justiție și de securitate. Dar nu am găsit un document care să măsoare acest cost, așa că rămâne o legătură logică, nu o cifră.
De ce contează termenul
În martie 2025 procurorii spuneau „săptămâni sau luni”. După 19 luni, ZDG notează că dosarul așteaptă răspunsuri la cereri de asistență juridică internațională de la autoritățile franceze, americane și britanice. Nu avem o declarație a Procuraturii Anticorupție despre motivul concret al întârzierii, în afara acestei explicații din articolul ZDG. Mai contează un lucru. Avocații celor acuzați contestă probele, iar un dosar rămas fără trimitere în judecată lasă acuzațiile nelămurite pentru toți cei implicați, inclusiv pentru cei scoși din anchetă.
Ce urmează
Nu există o dată de proces. Etapele care pot fi urmărite sunt trei: încheierea urmăririi penale și trimiterea dosarului în instanță, soarta statutului lui Pîrlog între Moldova și Franța, și răspunsurile la cererile de asistență juridică pe care ZDG le așază în fruntea motivelor de întârziere. Până atunci, singura sumă pe care o poate verifica oricine este cea din comunicatul procurorilor: peste 7 milioane de euro. Sechestrul acoperă 8,3% din ea.
